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Swiss Finance Partners Group努力遵守所有法律和監管要求。
為了遵守所有必要的反洗錢規則，銀行實施了反洗錢計劃。
瑞士是金融行動特別工作組(FATF) 的成員國，並頒布了旨在實施 FATF 和歐盟反洗錢政策的法律和規則。這些法律的目標是發現和防止洗錢和潛在的恐怖主義融資。
關於遵守反洗錢要求的一般聲明。
瑞士金融合作夥伴 組是 堅定致力於參與打擊洗錢和資助恐怖主義和犯罪活動的國際努力。
瑞士金融合作夥伴集團 實施反洗錢 (AML) 計劃，旨在遵守所需的反洗錢規則作為整個銀行的最低標準，以及與防止洗錢有關的所有當地法律、法規和指南，恐怖主義融資和相關的金融犯罪。其中包括書面政策和程序、指定的反洗錢官員、對相關員工的定期培訓以及測試計劃實施情況的獨立審計。有關詳細信息，請參閱AML 調查問卷。
作為其反洗錢和反恐合規工作的一部分，Swiss Finance Partners Group 採取措施確保其遵守所有適用的禁運規定。我們盡最大努力確保遵守這些禁令和限制並檢測可疑活動。根據司法管轄區和業務線，我們運行技術系統和/或手動監控系統以檢測潛在的可疑活動。檢測到的任何此類可疑活動將根據適用的當地法律報告給執法部門。
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